企業稅務稽查與稅務風險管控技巧

企業稅務稽查與稅務風險管控技巧

【課程背景】：

在金稅四期工程即將上線的情況下，企業的稅務管理環境面臨巨大的挑戰。與此同時稅務稽查是企業必須面對的棘手事項，特別是很多企業不清楚當前的稅務稽查形勢、稽查重點；更不清楚企業為什么會被稽查、稽查部門主要查什么？怎么查？以上種種問題的出現會使企業面臨極大的稅務風險！《企業稅務稽查與稅務風險管控技巧》課程將主要幫您解決以下問題：

1、為什么我們的企業會被稽查？而其他的企業沒有？

2、稅務機關要求企業自查，什么樣的自查稅務機關才能滿意？

3、企業哪些涉稅業務比較容易存在問題？哪些事項在稽查時會被稅務機關重點關注？

4、我們報出去的財務報表暴露出怎樣的稅務問題？

5、我們所在的行業主要存在哪些稅務問題？

6、稅務稽查證據的搜集主要有哪些手段、方法？我們應該如何面對？

7、企業如果被查出了問題，我們會面臨什么樣的處罰？

8、我們應該怎樣應對整個稽查過程及稽查結果，怎樣才能大事化小，小事化了？

【培訓收益】：

1、幫助您準確認清企業所面臨的稅務稽查形勢；

2、幫助您掌握稅務稽查工作的基本程序、基本方法，讓您知己知彼，百戰不殆；

3、幫助您準確把握企業可能面臨的主要稅務實務的高風險問題及正確的解決辦法；

4、幫助您最大限度降低稅務風險，減少企業損失；

5、幫助您從稅務角度解讀財務報表，提前規避稅務風險；

6、幫助您選擇正確的稅務稽查應對策略，使公司和財稅人員承擔最小的法律責任與經濟損失。

【課程大綱】：

第一部分：稅務稽查與企業應對策略暨稅務爭議解決技巧

一、稅務稽查形勢分析

1）面對稅務稽查，企業的復雜心態分析     2）稅法改革與稽查總體形勢

3）最近幾年稅務稽查工作結果的回顧       4）稅務稽查重點的歸納梳理

二、稅務稽查的流程與方法

1）企業被稽查原因的分析                 2）稅務稽查工作基本流程及稽查部門內部職能劃分

3）稅務稽查基本方法及稽查案例分析      4）稅務稽查證據搜集

三、稅務稽查結論分析與稽查應對

1）稅務稽查過程中的稅務文書            2）稅務違法行為的法律責任

3）稅務稽查過程中的溝通技巧            4）稅務稽查結論的分析

5）危機公關的技巧

四、納稅評估剖析

1）納稅評估的構成要素                    2）納稅評估的基本流程

3）納稅評估的工作方法                    4）納稅評估的原則

5）納稅評估的發展                        6）選案的方法

第二部分：企業自查與常見稅種潛在稅務風險分析

一、稅收自查

1）稅收自查定義與定位                     2）企業稅收自查的應對策略

3）部分項目的自查技巧                     4）部分行業的自查技巧

二、增值稅業務常見問題及主要檢查方法

1）納稅義務人常見問題及檢查方法           2）征稅范圍常見問題及檢查方法

3）稅率常見問題及檢查方法                 4）銷項稅額常見問題及檢查方法

5）進項稅額常見問題及檢查方法             6）抵扣憑證常見問題及檢查方法

7）減免稅方面常見問題及檢查方法

三、企業所得稅業務常見問題及主要檢查方法

1）收入項目常見問題及檢查方法             2）扣除項目常見問題及檢查方法

3）資產處理常見問題及檢查方法             4）稅收優惠常見問題及檢查方法

5）所得額常見問題及檢查方法               6）應納稅額常見問題及檢查方法

四、個人所得稅業務常見問題及主要檢查方法

1）納稅人常見問題及檢查方法               2）扣繳義務人常見問題及檢查方法

3）征稅范圍常見問題及檢查方法             4）計稅收入常見問題及檢查方法

5）免稅收入常見問題及檢查方法             6）特殊計稅方法的檢查

五、其他稅種業務常見問題及主要檢查方法

1）消費稅常見問題及檢查方法               2） 房產稅常見問題及檢查方法

3）資源稅常見問題及檢查方法               4）土地使用稅常見問題及檢查方法

5）印花稅常見問題及檢查方法               6）土地增值稅常見問題及檢查方法

 

 

章從大老師       實戰派財稅管理專家

注冊會計師注冊稅務師中國人民大學工商管理碩士

國富經濟研究院特聘教授、北京大學客座教授

清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、哈爾濱工業大學、中南大學、西北工業大學EMBA班特聘講師

曾任：中國石化江蘇油田江都油脂油品廠    ｜財務主管

曾任：中國石化江蘇石油勘探局化工公司    丨副總經理

曾任：上海美通生物科技有限公司          ｜CFO

兼任：泰州美通藥業有限公司              ｜CFO

曾任：揚州大公會計師事務所              ｜首席注冊會計師

擅長領域：財務管理、報表解讀與財務分析、成本管控、全面預算管理、客戶信用管理與應收賬款催收、內部控制與風險管理、納稅籌劃、稅務風險管控、內部審計

章老師有著10多年大型企業財務管理實戰經驗，曾服務于中國石化江蘇油田江都油脂油品廠、中國石化江蘇石油勘探局化工公司、上海美通生物科技有限公司（含泰州美通藥業有限公司）。章老師也曾擔任揚州大公會計師事務所首席注冊會計師，在企業財務管理/稅務管理/審計實務等方面具有豐富的實操管理經驗。

章老師有著10多年企業培訓與高校培訓實戰經驗，累計培訓超千場，學員超過100000人。課程好評如潮，學員滿意度極高，數十家企業重復采購其財稅課程。章老師結合多年實務經驗，為客戶制定納稅籌劃方案并指導其落地實施，助力企業降本增效。

 

職場生涯與管理經驗：

★ 中國石化江蘇油田江都油脂油品廠   丨財務主管

從基層做起迅速被提拔為財務主管，幾乎從事過除出納之外的所有會計崗位，具備全面扎實的財務管理經驗。系統梳理公司的財務核算流程，尤其是成本核算流程，給予管理層以足夠的財務信息支撐。規范企業的稅務管理，幫助企業有效管控稅務風險。

★ 中國石化江蘇石油勘探局化工公司   丨副總經理

旗下7家子公司，幫助集團建立財務管控體系并監督其有效執行。除了分管財務工作之外，同時分管集團的資產管理工作，確保國有資產的保值增值。

★上海美通生物科技有限公司 ｜CFO

建立公司的財務戰略并主導財務戰略的順利實施。直接籌劃與成功實施對于美通藥業與黃河藥業兩家藥企的收購，理順母子公司之間的財務關系。指導編制合并報表

★泰州美通藥業有限公司 ｜CFO

兼任泰州美通藥業有限公司CFO期間，指導美通藥業規范會計核算、提高財務管理工作的水平。指導完善相關的財務管理制度。

★揚州大公會計師事務所 ｜首席注冊會計師

憑借一己之力，設計了事務所的所有審計項目的審計程序以及審計工作底稿，系統培訓了事務所的所有合伙人、注冊會計師以及審計助理人員。設計了整個事務所的內部管理制度與管理流程。

部分授課案例：

● 中國移動 《非財務經理的財務管理》 持續返聘超過100期

● 航天信息 《中小企業財務管理能力提升線路圖》 持續返聘超過30期

● 杭州稅友集團(億企贏)《稅務稽查與稅務風險管控》 持續返聘超過20期

● 清華、北大等10所985高校 《總經理財務管理》 持續返聘超過100期

● 中華創世紀培訓網 《內部控制與風險管理》 持續返聘超過300期

● 中稅網 《內部審計實操與技能提升》 持續返聘超過10期

● 工農中建四大行 《客戶報表解讀與財務舞弊識別》 持續返聘超過100期

 

 

主講課程：

《全面預算管理》

《總經理財務管理》

《內部控制與風險管理》

《非財務經理的財務管理》

《財務報表分析與舞弊識別》

《內部審計實操與技能提升》

《企業全面成本費用控制與管理》

《管理會計思維與財會人員轉型》

《中小企業財務能力提升線路圖》

《客戶信用管理與應收帳款催收技巧》

《納稅籌劃新思路與經典案例分析》

《企業稅務稽查與稅務風險管控技巧》

 

授課風格：

◇ 體驗式、引導式教學為主，內容講解深入淺出、引發共鳴

◇ 節奏感較強、有親和力，能快速與學員建立良好的互動信任關系。

◇ 邏輯思維能力強，善于從企業情況切入視角，緊扣企業發展核心需求。

 

部分服務過的客戶：

中國移動、中國電信、中國鐵塔、中國石油、中國石化、中國郵政、中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、中信銀行、平安集團、江蘇銀行、招商證券、中國水電、國家電網、南方電網、中國國航、彩虹集團、中免集團、杭實集團、三峽集團、中國生物、宏福集團、公元集團、光明集團、長虹集團、美的集團、聯想集團、海天塑機集團、瑞云集團、匯鴻集團、愛康集團、昇興集團、冰山集團、廣興達集團、鷹游集團、大海集團、常林集團、華豐集團、廣藥集團、常能集團、天地奔牛集團、珠海保安集團、上海煙草集團、江西焦化集團、合肥燃氣集團、江蘇鹽業集團、重慶能投集團、富春江集團、牧羊集團、寶勝集團、漢威集團、中策橡膠集團、威勝集團、星華集團、榮基集團、科達集團、華湖集團、信源集團、鎮海煉化、斯穆—碧根柏、五菱工業、亞星客車、奔馳汽車、宇通客車、金龍客車、吉利汽車、比亞迪汽車、一汽集團、二汽集團、上海大眾、海馬汽車、萬象汽車、華晨金杯、比飛車業、中信戴卡、揚子江動力、鹽城交運集團、宜昌交運、江西長運股份、恒誠織布、萬華服飾、報喜鳥集團、步森集團、斐戈集團、與狼共舞、萬科股份、綠地集團、合生創展、世茂集團、大華集團、三美化工、廈門鎢業、虹鷺鎢鉬、晨宏力化工、瀘天化集團、神威藥業、立信藥業、同濟堂藥業、西安楊森、葵花藥業、江漢藥業集團、碧迪醫療、國藥控股、華潤醫藥、老百姓大藥房、銀河世紀微電子、賽德電氣、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、京江大酒店、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、永康五金城、森泰機電、銀泰實業、浪達廚具、威特電池、天合光能、華山光電、研祥科技、九陽股份、恒寶股份、青島啤酒、聯合工業、曉通網絡、不二制油、九聯科技、江順科技、羅姆電子、理文造紙、建發物資、巴德富實業、龍星化工、魯陽股份、牧原食品、金科控股、中核工業、南京地鐵、華豐板材、旋極共創、清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、中山大學、西北工業大學、中南大學、哈爾濱工業大學、華東師范大學、華僑大學、揚州大學……