關(guān)于舉辦“集團(tuán)治理與董事監(jiān)事履職實(shí)務(wù)專題培訓(xùn)班”       

的通知                               

各有關(guān)單位：                                                                 

2022年是我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中重要的一年，“十四五”發(fā)展規(guī)劃實(shí)施進(jìn)入第二年，企業(yè)作為重要的市場(chǎng)主體，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展重任在肩。國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)方案落實(shí)進(jìn)入收官之年，建立健全中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，完善市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制，各項(xiàng)改革舉措要切實(shí)激發(fā)企業(yè)內(nèi)部活力，轉(zhuǎn)化為創(chuàng)造價(jià)值的強(qiáng)勁動(dòng)力，為夯實(shí)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)添磚加瓦。

建設(shè)與完善現(xiàn)代企業(yè)制度，完善集團(tuán)管控與治理，是大型集團(tuán)企業(yè)努力建成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)必須逾越的“檻”。如何建立和完善具有中國(guó)特色的集團(tuán)治理制度和市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制？推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)走高質(zhì)量發(fā)展的道路？提高集團(tuán)企業(yè)市場(chǎng)化、現(xiàn)代化和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的能力？如何正確定位集團(tuán)總部的職能與發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造功能？母子公司如何界定集分權(quán)邊界、選擇管控模式與架設(shè)動(dòng)力體系？集團(tuán)如何規(guī)范股權(quán)代表出任董事監(jiān)事履職行為？為了滿足大家學(xué)習(xí)、研討與交流的需要，推進(jìn)國(guó)企不斷進(jìn)取主動(dòng)改革的實(shí)務(wù)運(yùn)作。授課過(guò)程中穿插現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)和現(xiàn)場(chǎng)答疑，對(duì)提升董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員履職能力和實(shí)務(wù)操作技巧具有較強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、培訓(xùn)內(nèi)容

第一部分：現(xiàn)代企業(yè)制度與集團(tuán)企業(yè)治理改革

1、新時(shí)代國(guó)企改革與現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；（“兩個(gè)一以貫之”與我國(guó)國(guó)企治理的改革實(shí)踐）

2、產(chǎn)業(yè)調(diào)整與大集團(tuán)分級(jí)治理管控的市場(chǎng)化方向；（數(shù)字化轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)集團(tuán)管控與分權(quán)制衡的新要求）

3、集團(tuán)企業(yè)分類管控與治理的“雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略”；（集團(tuán)管控三種模式：營(yíng)運(yùn)管控、戰(zhàn)略管控、財(cái)務(wù)管控）

4、出資企業(yè)股權(quán)管理與治理模式的選擇與約束；（集團(tuán)治理的不同模式：獨(dú)資子企業(yè)、控股子公司與參股公司）

5、更多采用治理原則維護(hù)出資權(quán)益推進(jìn)集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施；（“大集團(tuán)、小總部、強(qiáng)管控”治理模式的實(shí)踐探索）

6、集團(tuán)總部的核心功能與股權(quán)代表出任董事監(jiān)事的角色定位。（主要職能“戰(zhàn)略管理、戰(zhàn)略協(xié)同、服務(wù)支持、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控”）

第二部分：集團(tuán)向出資企業(yè)派出董事履職實(shí)務(wù)

1、出資企業(yè)董事會(huì)的治理功能定位；（決策機(jī)構(gòu)、選人用人/完善分配和防控風(fēng)險(xiǎn)）

2、集團(tuán)向出資公司派出董事的職權(quán)規(guī)范；（落實(shí)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略引領(lǐng)、保護(hù)出資方權(quán)益的代理人）

3、派出董事的權(quán)利義務(wù)與履職風(fēng)險(xiǎn)；（《公司法》法定職權(quán)規(guī)范，公司章程的規(guī)定特別）

4、派出董事參與董事會(huì)的議事規(guī)則和責(zé)任承擔(dān)規(guī)范；（民主議決、“票決制”和利益沖突規(guī)范，《公司法》133條）

5、集團(tuán)派出董事的核心履職能力；（聚焦集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向，科學(xué)精準(zhǔn)決策和提高供給質(zhì)量、正確選人用人培育經(jīng)營(yíng)者發(fā)揮企業(yè)家干事創(chuàng)業(yè)的精神、改善經(jīng)營(yíng)機(jī)制全面防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，更好發(fā)揮母公司優(yōu)勢(shì)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力）

6、履職案例

第三部分：集團(tuán)向出資企業(yè)派出監(jiān)事履職實(shí)務(wù)

1、集團(tuán)管控體系下投資企業(yè)監(jiān)事會(huì)的治理功能；（貫徹集團(tuán)戰(zhàn)略、專司內(nèi)部出資監(jiān)督檢查的治理功能）

2、集團(tuán)管控體系下投資企業(yè)監(jiān)事的職權(quán)定位；（發(fā)揮派出監(jiān)事防控投資風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)出資安全的代理人作用）

3、出資企業(yè)派出監(jiān)事的權(quán)利義務(wù)與法律責(zé)任；（公司法職權(quán)制度規(guī)范，加強(qiáng)股權(quán)管理與保護(hù)股東權(quán)益）

4、監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和監(jiān)事責(zé)任承擔(dān)規(guī)范；（民主議決、利益沖突規(guī)范。“四可”痕跡化履職管理）

5、派出監(jiān)事的核心履職能力；（融入集團(tuán)股權(quán)管理大監(jiān)督體系，檢查公司財(cái)務(wù)及時(shí)查錯(cuò)糾弊、監(jiān)督高管職務(wù)行為有效防控合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、準(zhǔn)確評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)績(jī)效和經(jīng)營(yíng)者履職狀況、按照出資監(jiān)督要求及時(shí)報(bào)告績(jī)效成果和經(jīng)營(yíng)狀況）

6、履職案例

第四部分：集團(tuán)派出董事監(jiān)事管理的制度化

1、制定派出董事監(jiān)事管理制度的依據(jù)和原則；（法律法規(guī)、規(guī)范性文件、集團(tuán)章程和有關(guān)規(guī)定）

2、派出專（兼）職董事監(jiān)事聘用與解聘規(guī)定；

3、派出專（兼）職董事監(jiān)事的職權(quán)、義務(wù)與責(zé)任；（明確履職的法律責(zé)任和報(bào)告后執(zhí)行責(zé)任的沖突規(guī)范）

4、派出專（兼）職董事監(jiān)事的考核、評(píng)價(jià)與問(wèn)責(zé)；

5、派出專（兼）職董事監(jiān)事的薪酬、待遇與費(fèi)用保障；

6、派出董事監(jiān)事支撐服務(wù)體系的建立和完善；（政策指導(dǎo)、工作聯(lián)系（協(xié)同聯(lián)動(dòng)）、報(bào)告程序、咨詢培訓(xùn)等）

7、董監(jiān)事業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。

二、參加對(duì)象

各單位董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席（監(jiān)事長(zhǎng)）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書(shū)、監(jiān)事會(huì)秘書(shū)以及董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室、證券部、審計(jì)部、紀(jì)檢監(jiān)察部、資本運(yùn)營(yíng)部等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。

三、培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)

第55期  2022年3月16日-3月19日   南寧市(3月16日全天報(bào)到)

第56期  2022年3月23日-3月26日   海口市(3月23日全天報(bào)到)

第57期  2022年3月30日-4月2日    廈門市(3月30日全天報(bào)到)

第58期  2022年4月8日-4月11日    杭州市(4月8日全天報(bào)到)

第59期  2022年4月13日-4月16日   西安市(4月13日全天報(bào)到)

第60期  2022年4月20日-4月23日   成都市(4月20日全天報(bào)到)

第61期  2022年5月11日-5月14日   上海市(5月11日全天報(bào)到)

第62期  2022年5月18日-5月21日   重慶市(5月18日全天報(bào)到)

第63期  2022年5月25日-5月28日   貴陽(yáng)市(5月25日全天報(bào)到)

第64期  2022年6月8日-6月11日    鄭州市(6月8日全天報(bào)到)

第65期  2022年6月15日-6月18日   銀川市(6月15日全天報(bào)到)

第66期  2022年6月22日-6月25日   青島市(6月22日全天報(bào)到)

第67期  2022年7月6日-7月9日     烏魯木齊市(7月6日全天報(bào)到)

第68期  2022年7月13日-7月16日   西寧市(7月13日全天報(bào)到)

第69期  2022年7月20日-7月23日   大連市(7月20日全天報(bào)到)

第70期  2022年7月27日-7月30日   上海市(7月27日全天報(bào)到)

第71期  2022年8月3日-8月6日     青島市(8月3日全天報(bào)到)

第72期  2022年8月10日-8月13日   合肥市(8月10日全天報(bào)到)

第73期  2022年8月17日-8月20日   長(zhǎng)春市(8月17日全天報(bào)到)

第74期  2022年8月24日-8月27日   杭州市(8月24日全天報(bào)到)

第75期  2022年9月2日-9月5日     烏魯木齊市(9月2日全天報(bào)到)

第76期  2022年9月16日-9月19日   銀川市(9月16日全天報(bào)到)

第77期  2022年9月21日-9月24日   桂林市(9月21日全天報(bào)到)

第78期  2022年10月12日-10月15日 成都市(10月12日全天報(bào)到)

第79期  2022年10月19日-10月22日 長(zhǎng)沙市(10月19日全天報(bào)到)

第80期  2022年10月26日-10月29日 廈門市(10月26日全天報(bào)到)

第81期  2022年11月9日-11月12日  南寧市(11月9日全天報(bào)到)

第82期  2022年11月16日-11月19日 深圳市(11月16日全天報(bào)到)

第83期  2022年11月23日-11月26日 重慶市(11月23日全天報(bào)到)

第84期  2022年11月30日-12月3日  昆明市(11月30日全天報(bào)到)

第85期  2022年12月7日-12月10日  海口市(12月7日全天報(bào)到)

第86期  2022年12月14日-12月17日 珠海市(12月14日全天報(bào)到)

第87期  2022年12月21日-12月24日 北京市(12月21日全天報(bào)到)

四、報(bào)名辦法及要求

1、因本通知發(fā)放范圍有限，敬請(qǐng)各收文單位協(xié)助轉(zhuǎn)發(fā)通知并認(rèn)真組織本地區(qū)、本單位相關(guān)人員統(tǒng)一報(bào)名，各收文單位也可直接報(bào)名。

2、請(qǐng)參加培訓(xùn)班的同志將報(bào)名回執(zhí)（見(jiàn)附件）逐項(xiàng)填好后，可以通過(guò)微信、qq以及電子郵件發(fā)送報(bào)名表。

培訓(xùn)班詳細(xì)報(bào)到地點(diǎn)及乘車路線收到報(bào)名回執(zhí)后在每期開(kāi)班前一周發(fā)放。

五、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

培訓(xùn)費(fèi)3800元/人，食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

本次培訓(xùn)班免費(fèi)提供價(jià)值3800元的資料U盤(pán)一份。

培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)到時(shí)現(xiàn)場(chǎng)交納或者提前電匯至我中心賬戶。