關于舉辦“集團治理與董事監事履職實務專題培訓班”       

的通知                               

各有關單位：                                                                 

2022年是我國社會主義現代化建設進程中重要的一年，“十四五”發展規劃實施進入第二年，企業作為重要的市場主體，推進高質量發展重任在肩。國有企業改革三年行動方案落實進入收官之年，建立健全中國特色現代企業制度，完善市場化經營機制，各項改革舉措要切實激發企業內部活力，轉化為創造價值的強勁動力，為夯實社會主義現代化強國的經濟基礎添磚加瓦。

建設與完善現代企業制度，完善集團管控與治理，是大型集團企業努力建成具有國際競爭力的世界一流企業必須逾越的“檻”。如何建立和完善具有中國特色的集團治理制度和市場化經營機制？推進企業轉型升級走高質量發展的道路？提高集團企業市場化、現代化和國際化經營的能力？如何正確定位集團總部的職能與發揮價值創造功能？母子公司如何界定集分權邊界、選擇管控模式與架設動力體系？集團如何規范股權代表出任董事監事履職行為？為了滿足大家學習、研討與交流的需要，推進國企不斷進取主動改革的實務運作。授課過程中穿插現場輔導和現場答疑，對提升董事會成員、監事會成員履職能力和實務操作技巧具有較強的針對性和指導性。現將有關事項通知如下：

一、培訓內容

第一部分：現代企業制度與集團企業治理改革

1、新時代國企改革與現代企業制度建設；（“兩個一以貫之”與我國國企治理的改革實踐）

2、產業調整與大集團分級治理管控的市場化方向；（數字化轉型與產業升級對集團管控與分權制衡的新要求）

3、集團企業分類管控與治理的“雙輪驅動戰略”；（集團管控三種模式：營運管控、戰略管控、財務管控）

4、出資企業股權管理與治理模式的選擇與約束；（集團治理的不同模式：獨資子企業、控股子公司與參股公司）

5、更多采用治理原則維護出資權益推進集團戰略實施；（“大集團、小總部、強管控”治理模式的實踐探索）

6、集團總部的核心功能與股權代表出任董事監事的角色定位。（主要職能“戰略管理、戰略協同、服務支持、風險監控”）

第二部分：集團向出資企業派出董事履職實務

1、出資企業董事會的治理功能定位；（決策機構、選人用人/完善分配和防控風險）

2、集團向出資公司派出董事的職權規范；（落實集團發展戰略引領、保護出資方權益的代理人）

3、派出董事的權利義務與履職風險；（《公司法》法定職權規范，公司章程的規定特別）

4、派出董事參與董事會的議事規則和責任承擔規范；（民主議決、“票決制”和利益沖突規范，《公司法》133條）

5、集團派出董事的核心履職能力；（聚焦集團戰略目標導向，科學精準決策和提高供給質量、正確選人用人培育經營者發揮企業家干事創業的精神、改善經營機制全面防控經營風險，更好發揮母公司優勢提高市場競爭力）

6、履職案例

第三部分：集團向出資企業派出監事履職實務

1、集團管控體系下投資企業監事會的治理功能；（貫徹集團戰略、專司內部出資監督檢查的治理功能）

2、集團管控體系下投資企業監事的職權定位；（發揮派出監事防控投資風險、維護出資安全的代理人作用）

3、出資企業派出監事的權利義務與法律責任；（公司法職權制度規范，加強股權管理與保護股東權益）

4、監事會的議事規則和監事責任承擔規范；（民主議決、利益沖突規范。“四可”痕跡化履職管理）

5、派出監事的核心履職能力；（融入集團股權管理大監督體系，檢查公司財務及時查錯糾弊、監督高管職務行為有效防控合規風險、準確評價經營績效和經營者履職狀況、按照出資監督要求及時報告績效成果和經營狀況）

6、履職案例

第四部分：集團派出董事監事管理的制度化

1、制定派出董事監事管理制度的依據和原則；（法律法規、規范性文件、集團章程和有關規定）

2、派出專（兼）職董事監事聘用與解聘規定；

3、派出專（兼）職董事監事的職權、義務與責任；（明確履職的法律責任和報告后執行責任的沖突規范）

4、派出專（兼）職董事監事的考核、評價與問責；

5、派出專（兼）職董事監事的薪酬、待遇與費用保障；

6、派出董事監事支撐服務體系的建立和完善；（政策指導、工作聯系（協同聯動）、報告程序、咨詢培訓等）

7、董監事業務管理系統。

二、參加對象

各單位董事長、監事會主席（監事長）、董事、監事、董事會成員、監事會成員、董事會秘書、監事會秘書以及董事會辦公室、監事會辦公室、證券部、審計部、紀檢監察部、資本運營部等部門負責人及相關人員。

三、培訓時間地點

第55期  2022年3月16日-3月19日   南寧市(3月16日全天報到)

第56期  2022年3月23日-3月26日   海口市(3月23日全天報到)

第57期  2022年3月30日-4月2日    廈門市(3月30日全天報到)

第58期  2022年4月8日-4月11日    杭州市(4月8日全天報到)

第59期  2022年4月13日-4月16日   西安市(4月13日全天報到)

第60期  2022年4月20日-4月23日   成都市(4月20日全天報到)

第61期  2022年5月11日-5月14日   上海市(5月11日全天報到)

第62期  2022年5月18日-5月21日   重慶市(5月18日全天報到)

第63期  2022年5月25日-5月28日   貴陽市(5月25日全天報到)

第64期  2022年6月8日-6月11日    鄭州市(6月8日全天報到)

第65期  2022年6月15日-6月18日   銀川市(6月15日全天報到)

第66期  2022年6月22日-6月25日   青島市(6月22日全天報到)

第67期  2022年7月6日-7月9日     烏魯木齊市(7月6日全天報到)

第68期  2022年7月13日-7月16日   西寧市(7月13日全天報到)

第69期  2022年7月20日-7月23日   大連市(7月20日全天報到)

第70期  2022年7月27日-7月30日   上海市(7月27日全天報到)

第71期  2022年8月3日-8月6日     青島市(8月3日全天報到)

第72期  2022年8月10日-8月13日   合肥市(8月10日全天報到)

第73期  2022年8月17日-8月20日   長春市(8月17日全天報到)

第74期  2022年8月24日-8月27日   杭州市(8月24日全天報到)

第75期  2022年9月2日-9月5日     烏魯木齊市(9月2日全天報到)

第76期  2022年9月16日-9月19日   銀川市(9月16日全天報到)

第77期  2022年9月21日-9月24日   桂林市(9月21日全天報到)

第78期  2022年10月12日-10月15日 成都市(10月12日全天報到)

第79期  2022年10月19日-10月22日 長沙市(10月19日全天報到)

第80期  2022年10月26日-10月29日 廈門市(10月26日全天報到)

第81期  2022年11月9日-11月12日  南寧市(11月9日全天報到)

第82期  2022年11月16日-11月19日 深圳市(11月16日全天報到)

第83期  2022年11月23日-11月26日 重慶市(11月23日全天報到)

第84期  2022年11月30日-12月3日  昆明市(11月30日全天報到)

第85期  2022年12月7日-12月10日  海口市(12月7日全天報到)

第86期  2022年12月14日-12月17日 珠海市(12月14日全天報到)

第87期  2022年12月21日-12月24日 北京市(12月21日全天報到)

四、報名辦法及要求

1、因本通知發放范圍有限，敬請各收文單位協助轉發通知并認真組織本地區、本單位相關人員統一報名，各收文單位也可直接報名。

2、請參加培訓班的同志將報名回執（見附件）逐項填好后，可以通過微信、qq以及電子郵件發送報名表。

培訓班詳細報到地點及乘車路線收到報名回執后在每期開班前一周發放。

五、收費標準

培訓費3800元/人，食宿統一安排，費用自理。

本次培訓班免費提供價值3800元的資料U盤一份。

培訓費用報到時現場交納或者提前電匯至我中心賬戶。